Suspeita utilizava documentos falsos em nome de terceiros para movimentação financeira indevida; investigação aponta possível esquema com outros envolvidos.
Uma mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil da Bahia por fraude bancária mediante uso de documentação falsa, no município de Luís Eduardo Magalhães. A suspeita foi autuada nesta quarta-feira (29), pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, enquanto tentava aplicar o golpe na cidade.
A investigação teve início após comunicação de um representante de uma instituição bancária, que identificou a abertura irregular de uma conta jurídica vinculada a uma empresa do setor alimentício. Segundo o relato, a conta teria sido criada com a apresentação de documentos falsificados.
As apurações apontaram que a suspeita utilizou identidade com dados de terceiros e documentação irregular para viabilizar a abertura da conta. As inconsistências foram detectadas pelo setor de segurança do banco, após ser constatado que os verdadeiros responsáveis pela empresa desconheciam a existência da conta e relataram movimentações financeiras não autorizadas.
No momento da prisão, a mulher retornou à agência bancária com a intenção de prosseguir com as operações suspeitas, sendo detida por equipes da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães. Ela foi conduzida à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
As diligências seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.
